11、 公司实际经营的业务与营业执照载明的内容不一致23、 支付给个人的转股价款溢价部分未予代扣代缴所得税27、 有限责任公司未按照转股结果修改公司章程/股东名册28、 股份公司的记名股票转让未办理股东名册登记手续29、 发起人持有的股份转让不符合《公司法》的有关规定30、 董事、监事、高级管理人员转让股份不符合《公司法》、公司章程的有关规定41、 非货币资产的出资比例不符合当时有效的法律规定45、 对公司出资中个人股东的巨额出资来源无法合理合法说明58、 拟议交易中股东资格是否满足特殊行业的法律规定60、 自然人设立的一人有限责任公司拥有多家一人有限责任公司75、 返程投资企业的境内自然人股东未办理境外投资外汇登记(75号文/37号文登记)78、 公司取得的经营资质未取得有权机关审批(审批层级错误)80、 公司实际情况不符合应取得经营资质的情况，存在被吊销的风险81、 公司取得的经营资质属于暂定情况，存在被变更或撤销的风险82、 公司在主要业务模式下的(客户、供应商)高度集中(上市、收购项目)101、 公司使用的土地的情况与土地出让合同约定的情况不一致102、 公司对土地的使用与《土地出让合同》的约定不一致103、 公司使用的土地未办理《国有建设用地使用权证书》104、 公司的建设项目存在无法通过土地行政管理部门的检查核查的风险(A股)105、 土地用途与国有土地使用证载明的内容不一致106、 公司购买划拨土地及其地上房产未办理相关审批手续107、 公司使用的土地为通过划拨方式取得，存在依法变更为出让土地的风险108、 公司使用的土地为通过划拨方式取得，尚未办理出让手续109、 公司购买破产企业的资产，其中涉及划拨土地111、 公司取得出让土地的手续不符合有关招拍挂制度112、 公司取得的项目用地系分割取得国有建设用地使用权证书114、 公司自建的房产未办理房屋权属登记并领取房屋权属证书118、 公司使用的房屋(在建工程)未办理《施工许可证》(或者其开工报告尚未被批准)119、 公司使用的房屋未适当办理建设项目竣工验收手续120、 公司使用的房屋未办理建设项目竣工验收备案手续124、 公司使用的土地使用权未能随地上房屋所有权一并转让126、 公司在2006年6月1日后新审批、新开工的商品房建设项目违反90、70政策(A股)143、 公司设立海外机构未取得商务部门的批准(2004年后)144、 公司的境外投资项目未取得发展改革部门的批准147、 公司的董事、高级管理人员不符合公司法规定的任职资格148、 董事、高级管理人员直接(或间接)与拟上市公司共同出资成立企业(A股)149、 公司董事会、监事会的构成与公司章程不一致157、 公司存在向不特定对象借款的情况(孙大午案件)158、 目标公司拟A股上市，存在为其股东担保的情况160、 以汇票、本票等为质押物，有关权利凭证尚未交付质权人161、 以上市公司的股票出质，尚未在证券登记机构办理质押登记162、 以有限责任公司股权出质，尚未办理质押登记163、 以商标、专利等知识产权出质，尚未办理质押登记165、 非外商独资企业对外担保未能办理审批登记手续169、 外商投资企业的股权出质，尚未办理审批部门的审批或没在登记机关登记171、 外商投资企业的股东出资未到位，但用其股权出质172、 公司对所租赁房产的承租权可能因在先的抵押而丧失173、 使用他人的注册商标，但未签订商标使用合同175、 使用他人注册商标，签订了合同，但未做备案登记176、 使用他人专利，签订了合同，但未做备案登记177、 使用他人享有著作权的作品，尚未签署许可使用合同178、 公司未获得专利，但产品包装或宣传说产品获得专利181、 必须使用注册商标的商品，未经核准注册，就在市场销售182、 受让他人商标尚未签署合同，也尚未办理公告184、 公司的控股股东、董事、高级管理人员持有与公司业务存在竞争性的知识产权(A股、收购)186、 建设项目注册资本金不满足法定最低比例要求194、 建设项目未向固定资产投资主管部门办理投资备案或核准手续195、 危险化学品、矿山企业的建设项目等未办理安全评估和安全批复手续196、 危险化学品、矿山企业的建设项目等未办理安全设施竣工验收200、 公司的建设项目环境状况发生重大变更，未能重新办理环评审批手续201、 公司的建设项目环评通过后超过五年未施工，后未重新办理环评报批手续203、 公司就建设项目配套的环保设施不符合有关规定206、 建设项目投入试生产满三个月尚未办理环保验收手续209、 公司将产生严重污染的生产设备转移给没有污染防治能力的单位使用213、 公司(特别是运输经营企业)，尚未对车辆投保车身险、第三者责任险218、 公司的税务优惠待遇尚待当地主管税务机关的确认219、 公司因作为外商投资企业享受的所得税减免优惠待遇可能被追缴220、 公司因作为外商投资企业享受的进出口设备减免待遇可能被追缴222、 公司以未分配利润转增资本，个人股股东未缴纳个人所得税224、 公司以评估增值转增资本，未代扣代缴自然人股东的个人所得税225、 公司整体变更组织形式时未代扣代缴自然人股东的个人所得税229、 公司享受的高新技术企业税收优惠待遇存在障碍232、 公司和控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间存在巨额关联交易235、 公司的员工的社会保险金和住房公积金系由关联方代缴240、 公司未依法与劳动者签订无固定期限劳动合同244、 公司签订的劳动合同文本不符合《劳动合同法》关于竞业禁止的规定245、 公司未能为所有员工及时足额缴纳社会保险费248、 公司未能为本单位职工办理住房公积金账户设立手续257、 国有产权转让价款定价不符合相关法律法规的规定262、 国有股东对非国有公司出资未办理国有资产评估确认手续263、 非国有股东对国有公司出资未办理国有资产评估确认手续269、 股东、发起人对公司用作出资的资产转移手续尚未办理完毕271、 公司的生产经营不符合国家法律、行政法规的规定276、 公司的实际控制人通过返程投资方式境外持股278、 公司历史沿革中的国有股权转让未获得国有资产主管部门的书面批准279、 公司的个人股东巨额出资无法合理合法说明来源282、 公司的实际控制人持有的公司控股股东的股权被质押284、 .公司的股东包括信托公司，信托公司的投资资金来源于第三方292、 公司与控股股东及其控制的关联方之间存在同业竞争294、 公司的董事、监事、高级管理人员不具备任职资格302、 公司存在被控股股东及其关联方占用大量款项的情形321、 公司的近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖322、 公司最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益http://zhixing.court.gov.cn/search/2、最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息查询系统”http://shixin.court.gov.cn/http://www.live.chinacourt.org/fygg/http://www.rmfysszc.gov.cn/http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/1、全国企业信用信息公示系统 http://gsxt.saic.gov.cn/（第三方公司，如APP客户端“企业信用查询”已经可以实现，通过查询法定代表人或股东的名字查询所有关联企业）北京市企业信用信息网 http://qyxy.baic.gov.cn/浙江企业信用网 http://www.zjecredit.org/信用浙江 http://www.zjcredit.gov.cn/http://www.mohurd.gov.cn/wbdt/dwzzcx/index.html（查询相关企业的食品、药品、化妆品、医疗器械、医疗广告、互联网药品等注册信息（可查询公司名下一类、二类、三类医疗注册证）（医疗生产经营许可证见各省的食品药品监督管理网站）http://cpquery.sipo.gov.cn/http://sbcx.saic.gov.cn:9080/tmois/wszhcx_getZhcx.xhtmlhttp://www.ccopyright.com.cn/cpcc/notice/soft/softRegisterNotice.jsphttp://www.ccopyright.com.cn/cpcc/ZRegisterAction.do?method=list&no=fckhttp://www.miibeian.gov.cn针对于房地产开发企业的话，可以查询其预售许可证、楼盘在售情况、总面积、可售总面积、预定面积、已经售套数、成交毛坯均价等开发楼盘的信息情况。http://www.landchina.com/（除国土资源部（http://www.mlr.gov.cn/）所示的全国范围内土地抵押、转让、招拍挂等信息外，可于土地市场网查询全国范围内的供地计划、出让公告、大企业购地情况等。该网站无需注册。）中国电子口岸是一个公众数据中心和数据交换平台，依托国家电信公网，实现工商、税务、海关、外汇、外贸、质检、银行等部门以及进出口企业、加工贸易企业、外贸中介服务企业、外贸货主单位的联网，将进出口管理流信息、资金流信息、货物流信息集中存放在一个集中式的数据库中，随时提供国家各行政管理部门进行跨部门、跨行业、跨地区的数据交换和联网核查，并向企业提供应用互联网办理报关、结付汇核销、出口退税、网上支付等实时在线服务。http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/indexhttp://www.china-see.com/index.dohttp://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/http://www.reeclub.com.cn/该网站目前仅提供重庆、湖北、江苏、山东、四川五地的一定优质企业的挂牌信息，包括公司章程、财务指标、企业股东、融资意向、管理团队等方面信息的披露，也具有一定的参考价值。http://www.nafmii.org.cn/中国银行间市场交易商协会是由市场参与者自愿组成的，包括银行间债券市场、同业拆借市场、外汇市场、票据市场和黄金市场在内的银行间市场的自律组织。http://www.chinamoney.com.cn/http://www.chinabond.com.cn/http://www.pbccrc.org.cn/可查询企业应收账款质押和转让登记信息，具体包括质权人名称、登记到期日、担保金额及期限等。租赁登记、所有权保留登记、保证金质押登记、存货/仓单登记、农业设施登记、林木所有权抵押登记等信息情况。http://www.hkexnews.hk/index_c.htm上市公司公告进阶搜寻可供搜寻自1999年4月1日起由主板及创业板上市发行人根据上市条例披露要求而发出的公司公告、股东通函及其他公司信息（如年报及上市招股书）。14、美国证券交易委员会(US Securities andExchange Commission，SEC）http://www.londonstockexchange.com/英国的创业板即Alternative Investment Market，是伦敦证券交易所专为中小型成长企业提供融资支持的全球性资本市场公司注册处综合信息系统 http://www.icris.cr.gov.hk/csci/香港公司注册处官方网站可以查到公司编号、名字、及年报申报情况。但是股东和持股比例在网上是查不到的。本网站逢星期日早上七时至八时（香港时间）进行例行系统维修工作。网上查询23港币；加盖公章版本160港币。“经济部商业司”http://gcis.nat.gov.twhttp://www.wysk.com/index/https://delecorp.delaware.govhttps://www.acra.gov.sg/home/BVI Financial services Commissionhttp://www.bvifsc.vg/en-gb/regulatedentities.aspx若公司未备案股东、董事信息，则须被查询公司联系公司秘书调取。Australia BussinessRegisterhttp://abr.business.gov.auMinistry of corporate Affairshttp://www.firmenwissen.de/index.htmlhttps://oami.europa.eu/ohimportal/en/http://ipsearch.ipd.gov.hk/tmlr/jsp/main_schi.jsphttp://www.wipo.int/romarin
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